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一起婚恋诈骗案件牵出4名嫌疑人 团伙内讧有人私扣赃款

  台海网5月16日讯 据厦门网报道 “男友”有好的投资“门路”,打算带着女友一起“发财”。钱投了,资金也涨了,却无法取现,到最后甚至连平台都关闭了。近日,思明警方接到群众报警,称遭遇婚恋交友诈骗。民警顺藤摸瓜,抓获4名犯罪嫌疑人,破获20余起涉及全国多地的电信网络诈骗案件,涉案金额100余万元。今天上午,思明警方通报了相关案情。

部分作案工具

  4月21日,市民卢女士报警称,自己遭遇了婚恋交友诈骗,被“男友”骗走了13万元。卢女士说,今年3月底,她在“世纪佳缘”网站认识了网名“阳光暖男”的男子,该男子自称叫王财斌,厦门人,在深圳某IT公司担任主管,还在深圳某知名楼盘购买了豪宅。经过半个多月的相处,两人确认了恋爱关系。一次聊天的时候,王财斌自称发现其维护的澳门金沙赌场的网站有漏洞,可以网站关联APP控制赔率和赢面,让女友卢女士出钱一起“投资”。卢女士按照男友的要求于4月17日转账5万元人民币至男友提供的账户,让男友帮忙“投资”。很快,男友提供的APP上显示,短短的时间内就获得了20%的收益。随后两天,卢女士又分别转账5万元和3万元给男友,用于“投资”。

  虽然收益不错,但是取现却没有那么容易,王财斌跟卢女士说,因为这是利用漏洞获利,怕被公司发现要过一段时间才能取现。每天,卢女士都会上APP去看看自己的收益,4月21日,当卢女士再次登录APP想要查看收益时,发现网站已打不开,“男友”也联系不上,警觉受骗的卢女士报警。

  接警后,民警对进行串并侦查,并锁定了两名安溪籍涉案嫌疑人。5月7日下午3点,在思明分局网安队、刑侦大队合成作战中心和曾厝垵派出所的协助下,专案组在安溪县抓获了正在领取诈骗赃款的犯罪嫌疑人杨某石,当场缴获作案银行卡35张、作案手机4部及9万余元赃款。通过对杨某石的审讯,民警发现其向泉州一男子购买了银行卡和POS机用于作案。专案组立即赶往泉州,并于当晚7点,在泉州丰泽区丰顺北路某大厦内抓获了犯罪嫌疑人周某刚,当场缴获作案银行卡196张、手机10部、POS机20台、电脑1台。根据周某刚的供述,民警于5月7日晚上11点在安溪县城某小区抓获了另一名犯罪嫌疑人吴某丽,当场缴获作案手机3部,银行卡12张,手机号码卡1张,pos机1台。根据吴某丽较大,民警又掌握了另一名犯罪嫌疑人的信息,并于5月10日在翔安区马巷镇抓获了犯罪嫌疑人陈某丰。

  经查,犯罪嫌疑人周某刚通过网络购买了银行卡并办理了POS机,随后,将这些物品转售给杨某石用于找团伙取款。据悉,今年2月以来,吴某丽、杨某石通过购买来的银行卡和POS为诈骗团伙取款,累计作案20余起,涉案金额达100余万元。今年3月以来,陈某丰在吴某丽的授意下,通过各种渠道购买和组织他人办理银行卡,并以每张800元的价格出售给吴某丽用于作案。据陈某丰交代,有时候遇到银行卡被挂失,吴某丽就会让陈某丰去咨询开卡者是否可以补办卡,把“资金”拿回来。于是,陈某丰就萌生了“黑吃黑”的想法,私下找到开卡人补办银行卡,将部分赃款据为己有后再跟吴某丽表示无法补办卡。

  目前,4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步审理当中。

原文标题:一起婚恋诈骗案件牵出4名嫌疑人 团伙内讧有人私扣赃款

原文链接:http://news.xmnn.cn/xmnn/2018/05/15/100363397.shtml

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